Marieta (Ll.m) Gencheva
Associate Analyst 1 – Geldwäscheprävention (AML) / Terrorismusfinanzierung
Erfahrungen
Associate Analyst 1 – Geldwäscheprävention (AML) / Terrorismusfinanzierung
Passcon Ltd / AML RightSource
- Durchführung von Transaction Monitoring und Alert Handling im Rahmen von KYC/CDD-Prozessen für den deutschen Finanzmarkt
- Analyse und Bewertung von risikobasierten Warnmeldungen zur Identifikation potenziell verdächtiger Aktivitäten im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Sicherstellung der Einhaltung von AML-Richtlinien, Sanktionsvorgaben und internen Kontrollsystemen
Juristin Datenschutz & Compliance
PRIVACY ONE GmbH
- Aufbau und Pflege von Datenschutzmanagementsystemen für KMU.
- Durchführung von Audits und DSFA (Art. 35 DSGVO).
- Erstellung und Verhandlung von AV-Verträgen und Richtlinien.
- Erstellung von Mitarbeiterschulungen in Deutsch und Englisch.
- Erfahrungen in den Bereichen Immobilienunternehmen, Energieversorgern, Logistikunternehmen, Zweckverbänden und weiteren.
Selbständige beglaubigte Übersetzerin für Rechtssachen
Advokat / selbstständige Rechtsanwältin
- Mehrjährige Berufserfahrung in der anwaltlichen Beratung und Prozessführung in den Bereichen Zivilrecht, Familienrecht und Gesellschaftsrecht.
- Unterstützung von Unternehmen und Privatpersonen bei der Vertragsgestaltung, Gründung von Gesellschaften, Rechtsdurchsetzung.
- Gerichtliche Vertretung bei Klagen gemäß Verordnung (EO) № 261/2004 (Fluggastrechte).
Industrie Erfahrung
Sehen Sie, wo dieser Freiberufler den Großteil seiner beruflichen Laufbahn verbracht hat. Längere Linien stehen für umfangreichere praktische Erfahrung, während kürzere Linien auf gezielte oder projektbezogene Arbeit hindeuten.
Erfahren in Professionelle Dienstleistungen (5.5 Jahre), Energie (5 Jahre), Transport (5 Jahre) und Immobilien (5 Jahre).
Geschäftsbereich Erfahrung
Die folgende Grafik bietet einen Überblick über die Erfahrungen des Freiberuflers in verschiedenen Geschäftsbereichen, berechnet anhand abgeschlossener und aktiver Aufträge. Sie zeigt die Bereiche, in denen der Freiberufler am häufigsten zur Planung, Umsetzung und Erzielung von Geschäftsergebnissen beigetragen hat.
Erfahren in Recht (11 Jahre) und Revision (5 Jahre).
Zusammenfassung
Juristin (LL.M.) mit mehrjähriger Erfahrung im Datenschutz und der Compliance-Beratung, spezialisiert auf die Entwicklung, Implementierung und Optimierung von Datenschutzmanagementsystemen gemäß DSGVO, inklusive Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen, Risikoanalysen und internen Audits.
Langjährige Praxis in der rechtlichen Bewertung komplexer datenschutzrechtlicher Fragestellungen sowie in der operativen Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Erfahrung in der Beratung von Fachabteilungen und Geschäftsführung, Schulung von Mitarbeitenden und Kommunikation mit Aufsichtsbehörden.
Zusätzlich Kenntnisse im Bereich Geldwäscheprävention (AML) und KYC/CDD-Prozessen, insbesondere bei der Analyse verdächtiger Transaktionen und regulatorischer Anforderungen im Finanzsektor.
Fähigkeiten
Analytisches Denken – Fähigkeit, Komplexe Rechtliche Und Regulatorische Sachverhalte Strukturiert Zu Erfassen, Zu Bewerten Und Praxisnahe Lösungen Zu Entwickeln.
Verantwortungsbewusstsein – Sorgfältiger Umgang Mit Sensiblen Daten Und Vertraulichen Informationen, Verbunden Mit Einem Hohen Maß An Integrität Und Pflichtbewusstsein.
Lösungsorientierung – Fokus Auf Praktikable Und Rechtssichere Lösungen – Sowohl Im Juristischen Kontext Als Auch Bei Operativen Herausforderungen In Regulierten Branchen.
Sprachen
Ausbildung
Martin-Luther-Universität Halle (Saale)
Master of Laws (LL.M.) · Halle (Saale), Deutschland
Universität Sofia (St. Kliment Ohridski)
Master of Laws · Sofia, Bulgarien
Zertifikate & Bescheinigungen
Ausbildung zum Betrieblichen Datenschutzbeauftragten
PRIVACY ONE
Certified Money Laundering Prevention Professional (CMLP)
Financial Crime Academy
Risk And Transaction Monitoring Certificate
Financial Crime Academy
Profil
Frequently asked questions
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Durchschnittlicher Tagessatz für ähnliche Positionen
Die Tagessätze basieren auf aktuellen Projekten und enthalten keine FRATCH-Marge.
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