Marieta (Ll.m) G.
Associate Analyst 1 – Geldwäschebekämpfung (AML) / Terrorismusfinanzierung
Erfahrungen
Juni 2025 - Aug. 2025
3 MonatenBulgarien
Associate Analyst 1 – Geldwäschebekämpfung (AML) / Terrorismusfinanzierung
Passcon Ltd / AML RightSource
- Durchführung der Transaktionsüberwachung und Bearbeitung von Alerts im Rahmen von KYC-/CDD-Prozessen für den deutschen Finanzmarkt
- Analyse und Bewertung risikobasierter Warnmeldungen zur Identifikation potenziell verdächtiger Aktivitäten im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Sicherstellung der Einhaltung von AML-Richtlinien, Sanktionsvorgaben und internen Kontrollsystemen
Apr. 2020 - Mai 2025
5 Jahren 2 MonatenFrankfurt, Deutschland
Juristin Datenschutz & Compliance
Privacy One GmbH
- Aufbau und Pflege von Datenschutzmanagementsystemen für KMU
- Durchführung von Audits und DSFA (Art. 35 DSGVO)
- Erstellung und Verhandlung von Auftragsverarbeitungsverträgen und Richtlinien
- Entwicklung und Durchführung von Mitarbeiterschulungen in Deutsch und Englisch
- Erfahrungen in den Bereichen Immobilienwirtschaft, Energieversorger, Logistikunternehmen, Zweckverbände und weitere
Sept. 2019 - März 2020
7 MonatenSelbstständige beglaubigte Übersetzerin für Rechtssachen
Okt. 2014 - Aug. 2019
4 Jahren 11 MonatenPlovdiv, Bulgarien
Rechtsanwältin / selbstständige Rechtsanwältin
Selbstständig
- Mehrjährige Berufserfahrung in der anwaltlichen Beratung und Prozessführung in den Bereichen Zivilrecht, Familienrecht und Gesellschaftsrecht
- Unterstützung von Unternehmen und Privatpersonen bei der Vertragsgestaltung, Gesellschaftsgründung und Rechtsdurchsetzung
- Gerichtliche Vertretung bei Klagen nach der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 (Fluggastrechte)
Zusammenfassung
- Juristin (LL.M.) mit mehrjähriger Erfahrung im Datenschutz und der Compliance-Beratung, spezialisiert auf die Entwicklung, Implementierung und Optimierung von Datenschutzmanagementsystemen gemäß DSGVO, inklusive Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen, Risikoanalysen und internen Audits. Langjährige Praxis in der rechtlichen Bewertung komplexer datenschutzrechtlicher Fragestellungen sowie in der operativen Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Erfahrung in der Beratung von Fachabteilungen und Geschäftsführung, Schulung von Mitarbeitenden und Kommunikation mit Aufsichtsbehörden.
- Zusätzlich Kenntnisse im Bereich Geldwäscheprävention (AML) und KYC/CDD-Prozessen, insbesondere bei der Analyse verdächtiger Transaktionen und regulatorischer Anforderungen im Finanzsektor.
Sprachen
Bulgarisch
MutterspracheDeutsch
VerhandlungssicherEnglisch
VerhandlungssicherAusbildung
Okt. 2010 - Apr. 2012
Martin-Luther-Universität Halle (Saale)
Master of Laws · Halle (Saale), Deutschland
Okt. 2001 - Juni 2007
Universität Sofia (St. Kliment Ohridski)
Master of Laws · Sofia, Bulgarien
Zertifikate & Bescheinigungen
Ausbildung zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten
PRIVACY ONE
Certified Money Laundering Prevention Professional (CMLP)
Financial Crime Academy
Risk And Transaction Monitoring Certificate
Financial Crime Academy
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