Ina Sekhniashvili
Freiberufler
Erfahrungen
Freiberufler
Freiberufliche juristische Projekte
Absolvierte vertiefende Vollzeit-Weiterbildungen in verschiedenen Rechtsgebieten.
Unterstützte freiberufliche Projekte zur Compliance bei Finanzkriminalität, AML-Frameworks und KI-Anwendungen, einschließlich Automatisierung der Dokumentenprüfung, rechtlicher Recherche und Vertragsanalyse.
KYC/CDD-Analyst
Lynx B.V. Niederlassung Deutschland
Verbessert und aktualisiert AML-Prozesse und Arbeitsanweisungen, wodurch die operative Effizienz und die gesetzliche Compliance gesteigert wurden.
Risikoprofile für Konten erstellt und periodisch überprüft, um eine genaue Risikobewertung sicherzustellen.
Konsistenz bei Kundenaktivitäten durch Transaktionsüberwachung, PEP-Screening und Sanktionslisten-Prüfungen gewährleistet.
Vertrags-, Transaktions- und AML-Manager
Invest in Visions GmbH
- Über 120 komplexe Darlehensverträge entworfen, geprüft und verhandelt, einschließlich Änderungen, Verzichtserklärungen, Rechtsgutachten und Garantien, um die rechtliche Compliance zu gewährleisten und Risiken zu minimieren.
Analyst für AML-Untersuchungen
Deutsche Bank AG
Due-Diligence-Prüfungen an internationalen Gegenparteien für über 24.000 Finanztransaktionen durchgeführt, um Compliance und Risikomanagement sicherzustellen.
Mit Compliance-Officers, Legal Counsels und MLROs von über 60 nationalen und internationalen Banken zusammengearbeitet.
Mehr als 50 verdächtige Transaktionsaktivitäten erkannt und den zuständigen Behörden gemeldet.
Fähigkeiten
- Geldwäschebekämpfung (Aml)
- Datenschutz-grundverordnung (Dsgvo) Und Bdsg
- Prävention Von Finanzkriminalität
- Due Diligence (Cdd/edd)
- Unternehmensuntersuchungen
- Impact Investing, Esg
- Melden Verdächtiger Aktivitäten
- Vertragsverhandlung
- Rechtliche Recherche Und Analyse
- Juristisches Schreiben
Sprachen
Ausbildung
Universität Potsdam
Master of Laws · Rechtswissenschaften · Potsdam, Deutschland
Staatliche Universität Tiflis
Bachelor of Laws · Rechtswissenschaften · Tbilisi, Georgien
Zertifikate & Bescheinigungen
Zertifizierung zum Impact Investment-Berater
Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e.V.
Zertifizierung zum Datenschutzbeauftragten (DSGVO & BDSG)
TÜV Rheinland Akademie, Berlin, Deutschland
Zertifizierung zum Compliance Officer
TÜV Rheinland Akademie, International Technical Inspection Association, Berlin, Deutschland
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Gründer
Group Compliance Officer und Compliance- und Datenschutzkoordinator für alle NOW Joint Ventures von BMW und Daimler (FreeNow,
Manager für Regulatorisches Reporting
AML-Beauftragter
Rechtsanwaltsfachangestellte
Interims-HR-Rechtsberatung
Rechtsanwalt/Projektjurist
Prüfer
