Tatyana C.
Interne Revision/Audit, Compliance/Geldwäschebekämpfung, Betrug, SOX, JAP
Erfahrungen
Sept. 2024 - Juli 2025
11 MonatenTransaktionsmonitoring (Privat und Geschäftskunden)
Direktbank
- Risikoanalyse
- Durchführung von Kontrollhandlungen
Juni 2024 - Nov. 2024
6 MonatenRisikomanagement – Operationelle Risiken
Fondsbank
- 15 St/Woche
Mai 2024 - Juni 2024
2 MonatenTransaktionsmonitoring Geldwäsche
Zahlungsdienstleister
März 2024 - Mai 2024
3 MonatenGeldwäschebekämpfung/Compliance Referent
ERGO Group AG
Dez. 2023 - Dez. 2023
1 MonateBafin Sonderprüfung im Bereich Geldwäsche (Bank)
App Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sept. 2023 - Dez. 2023
4 MonatenDeutschland
Prüfungstätigkeiten (Interne Revision)
deutsches Kreditinstitut (Leasing & Factoring)
Aug. 2023 - Dez. 2023
5 MonatenFrankfurt, Deutschland
Unterstützung im Bereich Interne Revision - Reporting
Förderbank
Juni 2023 - Juli 2023
2 MonatenBafin-Sonderprüfung im Bereich Geldwäsche (Bank)
App Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Juni 2023 - Juli 2023
2 MonatenJahresabschlussprüfung
App Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Mandant: Fondsverwaltungsgesellschaft
März 2023 - Juni 2023
4 MonatenPrüfungstätigkeiten (Interne Revision) bei einem Mandanten (Investmentgesellschaft)
App Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Aufbau- und Ablauforganisation
- Nachverfolgung von Feststellungen (Geldwäschebekämpfung, Auslagerung, Compliance usw.)
Okt. 2022 - Bis heute
3 Jahren 1 MonateSelbständige Unternehmensberaterin
Selbständige Unternehmensberaterin
Okt. 2022 - März 2023
6 MonatenDeutschland
Prüfungstätigkeiten (Interne Revision)
deutsches Kreditinstitut (Leasing & Factoring)
- Auslagerungsmanagement
- Geldwäsche / Zentrale Stelle
- Projektbegleitung / Abschluss von Feststellungen
- Erstellung von Prüfungsberichten
- Qualitätssicherung
- Nachverfolgung von Maßnahmen
Mai 2020 - Juni 2022
2 Jahren 2 MonatenFrankfurt, Deutschland
Interner Auditor, Assistant Vice President
DVB Bank SE
- Einsatz als leitender Auditor in der Konzernrevision der DVB Bank und bei Prüfungen auf Konzernebene der DZ BANK
- Selbständige Konzeption und Durchführung von Revisionsprüfungen in der DVB BANK zur Bewertung der Angemessenheit, Funktionsfähigkeit und Effizienz interner Prozesse und Kontrollen
- Konzern-Compliance
- Bekämpfung von Finanzkriminalität (Betrugsprävention, KYC, AML) – Projektleitung "Remediation-Projekt"
- Überprüfung von KYC-Unterlagen
- Qualitätssicherung
- Transaktionsüberwachung – Qualitätssicherung
- Kundenkonto- und Geschäftsdienstleistungen
- Schließung von Standorten (Projektleitung)
- Projekt- & Änderungsmanagement
- Eigenverantwortliche Übernahme von Prüfungsleitungen sowie die Anleitung beteiligter Prüfer
- Erstellung von Prüfungsberichten in englischer Sprache für den Vorstand der DVB BANK, das Top-Management und den Revisionsausschuss
- Nachverfolgung von offenen Revisions-Feststellungen aus in- und externen Prüfungen
Nov. 2018 - März 2020
1 Jahr 5 MonatenFrankfurt, Deutschland
Interner Auditor, Senior Associate
VTB Bank (Europe) SE
- Mitarbeit bei der risikoorientierten Planung und selbstständige/eigenverantwortliche Durchführung von prozessorientierten Prüfungen (System-, Kontroll- und Schwerpunktprüfungen) in allen Bereichen der Bank
- Verantwortlich für die Kontrolle von Arbeitsrichtlinien sowie die Optimierung von Arbeitsabläufen
- Unterstützung bei der Erstellung der jährlichen Revisionspläne, Prüfungsplanung und Prüfungsvorbereitung
- Selbstständige Erstellung von Prüfungsberichten in Deutsch und Englisch und Führung von Abschlussbesprechungen
- Beratung der Fachabteilungen in Kontrollfragen und betriebswirtschaftlichen Problemstellungen
- Auswertung der Prüfungsberichte und Überwachung der Umsetzung von Prüfungsempfehlungen
Juni 2016 - Okt. 2018
2 Jahren 5 MonatenPaderborn, Deutschland
Interner Auditor, Konzerninterne Revision
Diebold Nixdorf AG
- SOX-Compliance-Prüfung
- Vorbereitung und Durchführung von Finanz- und Prozessprüfungen in den Konzerngesellschaften im In- und Ausland
- Erstellung von Prüfungsberichten mit Maßnahmenempfehlungen zur Optimierung von Prozessen und internen Kontrollen
- Präsentation der Prüfungsergebnisse gegenüber dem Fachbereich und der Geschäftsführung
- Nachverfolgung der Maßnahmenumsetzung
Apr. 2015 - Jan. 2016
10 MonatenBerlin, Deutschland
Associate, Audit Assurance Services – Governance, Risk, Compliance
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Interne Revision
- SOX Compliance Audit
- Fraud Investigation
- Unterstützung bei der Jahresabschlussprüfung nach HGB
- Unterstützung bei der Implementierung von Compliance-Management-System (CMS) gemäß IDW PS 980
Feb. 2014 - März 2015
1 Jahr 2 MonatenBerlin, Deutschland
Personalreferent, Global Mobility
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Überwachung der Einhaltung von Compliance Richtlinien im Hinblick auf internationale Geschäftsreisen
- Erarbeitung von Travel Compliance-Lösungen und Risikoeinschätzung für Auslandsgeschäftsreisen mit dem Fokus auf Immigration, persönliche Steuer, Sozialversicherung, Unternehmenssteuer und Gesundheit
- Kommunikation der Ergebnisse zur Risikoeinschätzung an die reisenden Mitarbeiter und deren Vorgesetzte
Sprachen
Russisch
MutterspracheUkrainisch
MutterspracheDeutsch
VerhandlungssicherEnglisch
VerhandlungssicherAusbildung
Aug. 2014 - Jan. 2016
Technische Hochschule Deggendorf und TÜV-SÜD Akademie
Master of Arts · Risiko- und Compliancemanagement · Deutschland
Okt. 2010 - Sept. 2013
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Bachelor of Laws, Zivilrecht; Strafrecht; Öffentliches Recht · Recht-Ius · Berlin, Deutschland
Okt. 2008 - Sept. 2010
FH Magdeburg-Stendal
Fachkommunikation (Technisches Übersetzen) · Magdeburg, Deutschland
...und 3 Weitere
Zertifikate & Bescheinigungen
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