Tatyana Chernyshova - Transaktionsmonitoring (Privat und Geschäftskunden)

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Prüfungstätigkeiten (Interne Revision) bei einem Mandanten (Investmentgesellschaft)

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Okt. 2022 - Bis heute

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Selbständige Unternehmensberaterin

Okt. 2022 - März 2023

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Prüfungstätigkeiten (Interne Revision)

Deutsches Kreditinstitut (Leasing & Factoring)

Prüfungsleitung: Auslagerungsmanagement, Geldwäsche / Zentrale Stelle, Projektbegleitung / Abschluss der Prüfungsfeststellungen
Erstellung von Prüfungsberichten
Qualitätssicherung
Maßnahmennachverfolgung (Nachverfolgung)

Mai 2020 - Juni 2022

2 Jahren 2 Monaten

Frankfurt, Deutschland

Interne Revisorin, stellvertretende Abteilungsleiterin

DVB Bank SE

Einsatz als leitende Prüferin innerhalb der Konzernrevision der DVB Bank und im Rahmen von Prüfungen auf DZ BANK-Gruppenebene
Eigenverantwortliche Konzeption und Durchführung von Revisionsprüfungen in der DVB Bank zur Bewertung der Angemessenheit, Funktionsfähigkeit und Effizienz interner Prozesse und Kontrollen: Gruppen-Compliance, Prävention von Finanzkriminalität (Betrugsprävention, KYC, AML) – Projektleitung „Sanierungsprojekt“ (Überprüfung der KYC-Unterlagen, Qualitätssicherung, Transaktionsüberwachung - Qualitätssicherung), Kundenkonten- und Geschäftsdienstleistungen, Standortschließungen (Projektleitung), Projekt- und Änderungsmanagement
Eigenverantwortliche Übernahme von Prüfungsleitungen sowie die Anleitung beteiligter Prüfer
Erstellung von Prüfungsberichten in englischer Sprache für den Vorstand der DVB Bank, das obere Management und den Prüfungsausschuss
Nachverfolgung von offenen Revisionsfeststellungen aus in- und externen Prüfungen

Nov. 2018 - März 2020

1 Jahr 5 Monaten

Frankfurt, Deutschland

Senior-Revisorin

VTB Bank (Europe) SE

Mitarbeit bei der risikoorientierten Planung und selbstständige/eigenverantwortliche Durchführung von prozessorientierten Prüfungen (System-, Kontroll- und Schwerpunktprüfungen) in allen Bereichen der Bank
Verantwortlich für die Kontrolle von Arbeitsrichtlinien sowie die Optimierung von Arbeitsabläufen
Unterstützung bei der Erstellung der jährlichen Revisionspläne, Prüfungsplanung und Prüfungsvorbereitung
Selbstständige Erstellung von Prüfungsberichten in Deutsch und Englisch und Führung von Abschlussbesprechungen
Beratung der Fachabteilungen in Kontrollfragen und betriebswirtschaftlichen Problemstellungen
Auswertung der Prüfungsberichte und Überwachung der Umsetzung von Prüfungsempfehlungen

Juni 2016 - Okt. 2018

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Paderborn, Deutschland

Interne Revisorin, Konzerninterne Revision

Diebold Nixdorf AG

SOX-Compliance-Prüfung
Vorbereitung und Durchführung von Finanz- und Prozessprüfungen in den Konzerngesellschaften im In- und Ausland
Erstellung von Prüfungsberichten mit Maßnahmenempfehlungen zur Optimierung von Prozessen und internen Kontrollen
Präsentation der Prüfungsergebnisse dem Fachbereich und dem Management
Durchführung von Nachverfolgungen zur Maßnahmenumsetzung

Apr. 2015 - Jan. 2016

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Associate, Prüfungs- und Bestätigungsdienstleistungen – Governance, Risiko, Compliance

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Interne Revision
SOX-Compliance-Prüfung
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Unterstützung bei der Jahresabschlussprüfung nach HGB
Unterstützung bei der Implementierung von Compliance-Management-System (CMS) gemäß IDW PS 980

Feb. 2014 - März 2015

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Berlin, Deutschland

Personalreferent, Globale Mobilität

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Überwachung der Einhaltung von Compliance Richtlinien im Hinblick auf internationale Geschäftsreisen
Erarbeitung von Reise-Compliance-Lösungen und Risikoeinschätzung für Auslandsgeschäftsreisen mit dem Fokus auf Einwanderung, persönliche Steuer, Sozialversicherung, Unternehmenssteuer und Gesundheit
Kommunikation der Ergebnisse zur Risikoeinschätzung an die reisenden Mitarbeiter und deren Vorgesetzte