Gio Kevanishvili
Business Analyst
Erfahrungen
Juli 2022 - Mai 2023
11 Monaten Frankfurt, Deutschland
Business Analyst – Corporate Customer Onboarding Platform
Large UK Bank Frankfurt Sub
Als Business Analyst habe ich eine Tochtergesellschaft einer führenden britischen Bank dabei unterstützt, neue Prozesse und eine IT-Plattform zu entwickeln und umzusetzen, um Customer Onboarding und Due Diligence-Verfahren inkl. Kunden-Risikobewertungsmodell zu optimieren mit dem Ziel, eine IT-Plattform zu schaffen, die Kundenonboarding und zugehörige Prozesse in einer Post-Brexit-Welt automatisiert.
- Durchführung einer umfassenden technischen Gap-Analyse
- Erstellung mehrerer BRDs und Funktionsspezifikationen
- Prozessanalyse und Aufbau neuer Prozesslandschaften
- Durchführung einer regulatorischen Gap-Analyse
- Koordination zwischen Fachbereichen und IT-Teams
- Durchführung und Leitung von User Acceptance Tests
- Go-Live-Support z.B. Anwenderschulung, Anwenderhandbuch
Juli 2022 - Dez. 2022
6 Monaten Deutschland
Requirements Engineer – Enhancement CRM Platform (Part-Time)
German Insurance Intermediary/Wealth Advisor
Als Requirements Engineer für einen deutschen Vermögensverwalter/Versicherungsmakler gehören zu meinen Aufgaben Funktionsspezifikationen zu schreiben, User Stories an Entwickler zu vergeben, den Umfang von User Stories zu schätzen und Geschäftstests durchzuführen.
- Schreiben von Funktionsspezifikationen und User Stories für eine Vermögensverwaltungs- und CRM-Plattform
- Zusammenarbeit mit Product Managern, Release Managern, Entwicklern und weiteren REs
- Vergabe von User Stories an Entwickler und Schätzung ihres Umfangs
- Durchführung von Tests aus fachlicher Sicht
- Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Performance der Plattform
- Bearbeitung von Technologieverbesserungsanfragen zu regulatorischen Themen wie MiFiD II – Aufzeichnungspflichten, Telefonaufzeichnung, Eignungsprüfung, Beratungsprüfung und ESG für Fonds, korrekte Auswahl nachhaltiger Fonds für ESG-Konformität.
Apr. 2022 - Juli 2022
4 Monaten Niederlande
Consultant - FinCrime Governance & Key Controls (Internal Control Framework)
Large Dutch Bank
Im Bereich Financial Crime Compliance Governance und Controls war meine Aufgabe sicherzustellen, dass Key Controls wie Transaktionsscreening, Transaktionsmonitoring, Namensscreening etc. von der 2. Verteidigungslinie der Bank wie in der KYC-Policy und dem Internal Control Framework beschrieben implementiert und ausgeführt werden. Dazu habe ich:
- Workshops mit wichtigen Stakeholdern wie Control Owners und -Executors organisiert und sie anhand eines vorgegebenen Templates interviewt
- Interne Richtlinien, Verfahren, Guidelines und Arbeitsanweisungen zu jedem Control recherchiert
- Ergebnisse der Workshops zur Kontrollexistenz, Umsetzung und Effektivität dokumentiert
- Empfehlungen zur Schließung vorhandener oder neu identifizierter Lücken in den Kontrollen oder deren Wirksamkeit geschrieben
Juni 2021 - Dez. 2021
7 Monaten Deutschland
External Business Consultant – Anti-Financial Crime Risk Modelling
Large German Bank
In diesem Projekt habe ich die Anti-Financial Crime Risk Modelling Unit der Bank unter dem Chief Risk Office bei der Erstellung eines neuen Jahresberichts zu nicht-finanziellen Risikotypologien und deren Abdeckungsbewertung unterstützt. Das Projekt gliederte sich in folgende Phasen:
- Identifizierung relevanter Geldwäschered Flags: Kritische Produkte/Dienstleistungen identifizieren, nach CRR-Methodik bewerten und gegen RFs abgleichen
- Aggregation dieser Red Flags in übergeordnete Gruppen/Familien, sogenannte Risk Themes
- Abgleich der Risk Themes nach Anwendbarkeit auf Bankprodukte und -dienstleistungen in über 20 Standorten, 5 Geschäftsbereichen und über 50 Quellsystemen
- Abgleich dieser Risk Themes mit Transaktionsmonitoring- und Screening-Tools (z.B. Smaragd, Mantas, Prime, TFI, AMS etc.) sowie Alert-Szenarien
- Identifizierung von Lücken und Erarbeitung von Empfehlungen zur Abdeckung
Apr. 2021 - Apr. 2022
1 Jahr 1 Monate München, Deutschland
Lead Business Consultant – Artificial Intelligence Financial Crime (Part-Time)
Start-up from Munich
Solution Engineering für KI-basierte Transaktionsmonitoring- und Kunden-Risikobewertungstools
- Beratung zu KI-basierten Screening-Algorithmen und Benutzeroberfläche
- Konzepterstellung für Kunden-Risikobewertung
- Abgleich der Erkennungsszenarien mit ML-Red Flags und Gap-Analyse
- Koordination von Pre-Sales-Workshops mit Kunden
- Beratung zur Integration des HAWK-AI-Tools mit anderen Legacy-ML-Monitoring-Tools
Mai 2020 - Sept. 2021
1 Jahr 5 Monaten Deutschland
Stream Lead and Functional Consultant – Financial Crime/Trading Surveillance (Part-Time)
Large German Wealth Manager
Digitalisierungs-Compliance / Implementierung Trading Surveillance Tool
- Impact- und Risikoanalyse MADII/MAR
- Requirements Engineering für Trade Surveillance Tool
- Zusammenarbeit mit dem Vendor-Team
- Projektkoordination
- User Acceptance Testing
- Anwenderschulung und interne Guidelines
- Leitung von Workshops/Daily Stand-ups
Okt. 2019 - Apr. 2020
7 Monaten Frankreich
Busienss Process Enhancement Financial Crime Exernal Consultant – Financial Crime
Large French Banking Group
Optimierung von AML-Geschäftsprozessen
- Verbesserung des Alert-Clearing-Prozesses im AML-Transaktionsmonitoring
- Gestaltung neuer Customer Onboarding Prozesse
- Automatisierung des KYC-Matrix-Update-Prozesses
- Digitalisierung des Verfahrensmanagements
- Neudefinition des AML-Kundenrisikorechners
Juli 2019 - Okt. 2019
4 Monaten Deutschland
Software Implementation External Business & Process Analyst / Sub-Stream Lead – Financial Crime
German Stock Exchange
Corporate Customer Onboarding und -Maintenance
- Business Analysis und Testing für Corporate Onboarding Sub-Stream Implementierung mit SAP Fiori/SAP CRM und KYC Review Projekt mit SAP Fiori/Cellent/Wipro S/Monitor & Targens SMARAGD TCM Tools
- Integration des Corporate Customer Risk Rating in die ONB-App
Mai 2018 - Juni 2019
1 Jahr 2 Monaten Deutschland
Software Implementation Project Lead/Consultant/Business Analyst – Financial Crime
Large German Retail Bank
- Business Process Analysis und Requirements Engineering
- Nebenaufgaben: Testing
- Testmanagement
- Moderation von Workshops
- Konfliktmanagement und -lösung
- Schulung der Mitarbeiter
Dez. 2017 - Feb. 2018
3 Monaten Deutschland
Financial Crime/Adverse Media Monitoring Project Independent Consultant/Co-Lead Special Taskforce „Paradise Papers”
Large German Bank
- Projektkoordination der Mitglieder der Special Taskforce
- Daten- und visuelle Link-Analyse
- C-Level-Reporting der Ergebnisse
Okt. 2016 - Mai 2018
1 Jahr 8 Monaten Deutschland
Project Business Lead/Business Analyst/ Product Owner – Software Implementation, Monitoring & Remediation
2nd Largest German Bank
- Business Process Analysis
- Requirements Engineering AML/KYC-Tool
- Integration von CRR in ein Name Screening Tool
- DSGVO
- Testing
- Testmanagement
- Moderation von Workshops
- Konfliktmanagement und -lösung
- Schulung der Mitarbeiter
- C-Level-Reporting des Remediation-Programms
Mai 2016 - Sept. 2016
5 Monaten Dänemark
Business Analyst / Data Mapping Stream Lead – Software Implementation
Large Danish Bank
- Projektkoordination
- Datenanalyse
- Datenmapping und Datenvalidierung
- Ermittlung von Datenanforderungen
Apr. 2016 - Dez. 2016
9 Monaten Niederlande
Business Analyst / Project Business Lead – Software Implementation
Large Dutch Bank
- Business Process Analysis
- Requirements Engineering MADII/MAR
- Testing
- Testmanagement
- Schulung der Mitarbeiter
- C-Level-Reporting
März 2016 - Feb. 2017
1 Jahr Deutschland
Project Sub-Stream Lead – Software Implementation
Large French Bank’s German Subsidiary
- Projektplanung
- Business Process Analysis
- Requirements Engineering MADII/MAR
- Testing
- Testmanagement
- Moderation von Workshops
Apr. 2014 - März 2016
2 Jahren Israel
Business Analyst (Permanent Role)
Software Firm from USA/Israel
- Business Analysis und Requirements Management AML/KYC
- MADII/MAR/MiFiDII
- Fraud/Employee Fraud Projekte
Okt. 2013 - Apr. 2014
7 Monaten Deutschland
Business Analyst / Consultant (Permanent Role)
Large German Banking Union
- Business Analysis und Requirements Management UCITS/AIFMD/KIIDs
- SimCorp Dimensions Implementierungsprojekt
Dez. 2011 - Feb. 2013
1 Jahr 3 Monaten Deutschland
Trader FX & Derivate (Permanent Role)
German Online Broker/Bank
- Handel in FX/CFDs/Futures/Aktien
- Transaktions- und Trader-Profiling
Zusammenfassung
Beratung in RegTech/FinTech-IT und Geschäftsimplementierung oder Interimberatung für Banken, Asset Manager und Versicherungen mit Fokus auf Compliance.
Sprachen
Englisch
Muttersprache
Deutsch
Verhandlungssicher
Russisch
Verhandlungssicher
Ausbildung
Okt. 2009 - Juni 2011
Otto-von-Guericke University Magdeburg
Master of Science · International Applied Finance · Magdeburg, Deutschland
Okt. 2005 - Juni 2008
Tbilisi State University
Bachelor of Science · International Economics · Tbilisi, Georgien
Zertifikate & Bescheinigungen
The Ultimate Agile Scrum Master Certification Training
Udemy
TOTAL: CompTIA A+ Certification (220- 1001) Preperation Course
Udemy
CPRE (Certified Professional for Requirements Engineering by IREB)
Executive Leadership
Program Management Foundations
Project Management Foundations Budgets
Stay Lean With Kanban
Agile Product Owner Role Foundations
Certification Preparation Course for Certified Scrum Master
CFA Level I Exam Passed
ACCA Level I Certificate
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