Norbert Eiglsperger - Prüfer

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München, Deutschland

Erfahrungen

Nov. 2023 - Dez. 2023

2 Monaten

Frankfurt, Deutschland

Prüfer

Direktbank

Prüfung der Prozesse und Kontrollen im Zusammenhang mit FATCA Deutschland.
Überprüfung des ordnungsgemäßen Releasemanagements für FATCA-Reporting-Software.
Identifikation von Handlungsfeldern.

Mai 2023 - Juli 2023

3 Monaten

Projektleitung

Bank

Aufnahme und Verbesserung von Steuerprozessen für das Insourcing externer Berater.
Fokus auf Körperschaftssteuer, KESt-Voranmeldung und Umsatzsteuer im Organverbund.
Erstellung von Prozessdokumentationen und Durchführung von Parallelläufen zur Simulation neuer Abläufe.

Nov. 2022 - Jan. 2023

3 Monaten

Prüfer

Große Direktbank

Prüfung der US-Prozesse im Rahmen QI und FATCA im Zuge eines internen Audits.
Kontrolle der Testdurchführung und Release-Testergebnisse für 871m und Section 61 Withholding.
Prüfung von Arbeitsanweisungen und Kontrolle der Abrechnungen an das IRS.

Okt. 2022 - Bis heute

3 Jahren 4 Monaten

IT-Projektleitung

WP-Insourcer / Spezialist für Fondsgeschäft

Leitung des Projekts zum Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz (AbzStEntModG / AEMG).
Vorstudie und Analyse der Abhängigkeiten zur Ermittlung von Marktsettlement-Daten.
Analyse des Reportings von Leihe- und Repo-Geschäften sowie Abbildung der FiFo-Kette.
Management des Relief-at-Source-Prozesses und Verwaltung von Transaktionen via Tributum.

Okt. 2021 - Sept. 2022

1 Jahr

Düsseldorf, Deutschland

Business-Analyst

Bank - Spezialinstitut

Analyse von Rechtsformen und deren steuerliche Behandlung mit Avaloq.
Konzeption einer Standardkonfiguration für in- und ausländische Rechtsformen und Kundentypen.
Optimierung des KYC-Prozesses sowie der Kundenanlage und Kontoeröffnung für deutsche KESt, FATCA / CRS und QI.
Klärung von Datenbereinigungen aus der Stammdatenmigration.

Sept. 2021 - März 2022

7 Monaten

Business Analyst

Eiglsperger Consultance

Interne Studie zur Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für Spekulationsteuer (§23) auf Kryptowährungen.
Analyse der Machbarkeit von Bewertungen von Wallet-Reports und Transaktionsdaten.
Implementierung der steuerlichen Logik für Verwendungsfolgen bei Cross-Kryptowährungstäuschen und Verlusttöpfen.

März 2021 - Dez. 2022

1 Jahr 10 Monaten

Düsseldorf, Deutschland

Projektleiter

HSBC

Projektleitung für ein Software-Einführungsprojekt zur Automatisierung des Billings von Custody Services.
Erstellung eines Fachkonzepts zur Implementierung einer Billing-Lösung auf Oracle-Basis für manuelle Services.
Fachliche Klärung der Rechnungsstellung, Umsatzsteuersätze (DE/EU) und Reverse-Charge-Logiken.
Koordination von SIT und UAT sowie Zusammenarbeit mit Entwicklungsteams in Indien.
Etablierung einer effektiven Projekt-Governance in einem komplexen Stakeholder-Umfeld.

Aug. 2020 - Dez. 2022

2 Jahren 5 Monaten

Frankfurt, Deutschland

Projektleitung / Business Analyst

Fondsgesellschaft

Fachliche Betreuung der Applikation FiTAX DAC6 basierend auf DAC6 Meldepflichten.
Schnittstelle zwischen Entwicklung, Fachbereich und Betrieb sowie Umsetzung von User-Konzepten.
Produktions-, Test- und Releasebetreuung für das DAC6 Reporting.
Erstellung von Installationsanweisungen, Bereinigungsscripten und Konzeption von Requirements.

Feb. 2020 - Juli 2020

6 Monaten

Düsseldorf, Deutschland

Projektleitung / Business Analyst

Insourcer für Depotbankfunktion

Prozessdesign für Abstimmungslogik und Differenzenanalysen im Bereich U.S. Quellensteuer (QI).
Entwicklung eines Prototyps auf Excel-Basis als Vorlage für die Systemimplementierung.
Prozessoptimierung zur monatlichen Abstimmung von Fonds auf Basis eines neuen Kernbankensystems.
Analyse offener Positionen aus Settlement und Cash-Reconciliation nach Migration.

Feb. 2018 - Apr. 2018

3 Monaten

Montabaur, Deutschland

Business Analyst

Beratungsunternehmen (adesso)

Erstellung eines Fachkonzepts zur Abwicklung aller deutschen Steuermeldungen für das Versicherungssystem adesso Life.
Identifikation relevanter Versicherungsprodukte für FATCA, CRS sowie Rürup- und Riester-Produkte.
Definition der Vorgaben für IT-basiertes Screening und systemische Meldelogik auf Basis von Entscheidungstabellen.

Jan. 2016 - Sept. 2009

-7 Jahren -3 Monaten

Frankfurt, Deutschland

Projektleiter / Business Analyst

Private Großbank

Projektleitung für die Erneuerung des QI-Agreement 2014 und Wechselwirkungen mit FATCA-Meldungen.
Identifikation von Anpassungen des neuen QI-Vertrages und Umsetzungsvorgaben zur QI-Compliance.
Konzeption der Abwicklung von abweichenden wirtschaftlich Berechtigten, Treuhand und Nießbrauch-Nutzer.
Analyse der steuerlichen Behandlung von Disagio und REIT-Investments im QI-Kontext.

Sept. 2015 - Jan. 2018

2 Jahren 5 Monaten

Amsterdam, Niederlande

Trainer / Business Analyst

DirectBank (MoneYou)

Training des Abwicklungsteams für deutsche Steuererfordernisse im Fondsgeschäft.
Begleitung der Bank bei der Auswahl und Gestaltung von Fonds für einfache Abwicklungsprozesse.
Fachliche Prüfung der Software zur Einführung der Investmentsteuerreform und Support bei Kundenanfragen.

Apr. 2015 - Dez. 2016

1 Jahr 9 Monaten

Zürich, Schweiz

Stream Lead FATCA Reporting

Private Großbank

Projektleitung für die Lösung des 8966 Reporting inklusive Niederlassungen in Luxemburg, Liechtenstein und Österreich.
Abstimmung FATCA-rechtlicher Themen mit Steuerrecht und Compliance.
Retrospektive Betrachtung der Kundendaten und händische Nacharbeit der Meldedaten für Trusts und Familienstiftungen.
Weiterentwicklung der automatisierten Behandlung von Sonderfällen wie Todesfall und Erbengemeinschaften.
Erweiterung der Meldung um Ertragsdaten und Bearbeitung von Fehlermeldungen des I.R.S.

Okt. 2008 - März 2017

8 Jahren 6 Monaten

Wien, Österreich

Business Domain Manager / Testmanager / Stream Lead

Private Großbank im internationalen Bankenkonzern

Fachliche Projektleitung für Kundenstammdaten und Ermittlung der Steuerpflicht nach § 27a Abs 1 EStG (AT) sowie EU-Savings Tax Directive.
Anpassung italienischer Systeme an österreichische Kundendatenbedarfe und Datenschutzanforderungen.
Klärung der Berechnungslogik für Kapitalertragsteuer, EU-Quellensteuer und Ausländer-KESt sowie Umsatzsteuerpflicht bei Nicht-Bank-Leistungen.
Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen zur Umsetzung der Datenschutzverordnung und finalen Löschung von Kundendaten.
Testmanagement für Siron Software zur Geldwäscheprävention und KYC-Screening (Identifikation von PEP, Embargolisten, Zahlungsstromüberprüfung).
Teilprojektleitung für FATCA (IGA II Österreich) Review des Kundenbestands und Onboarding.
Erstellung eines IT-basierten Regelwerkes im KYC-Screening und Integration der QI-Dokumentationen.
Schulung und Supervision der FATCA Task Force für 2nd Level Support und Control.
Analyse der Auswirkungen und Fachkonzeption zur Deaktivierung der anonymen Abfuhr aus der EU Saving Tax Directive im Zuge der CRS-Einführung.

Sept. 2008 - Dez. 2019

11 Jahren 4 Monaten

Brüssel, Belgien

Berater / Business Analyst

Software-Hersteller

Fachkonzeption für die gesamte deutsche Steuerabwicklung (§20 sowie §43-45 EStG) mit Fokus auf Konten und Sparprodukte.
Modellierung von Berechnungslogiken für Verlustverrechnung inkl. Freisteller und unterjähriger Veränderungen der steuerlichen Eigenschaften.
Pre- und Post-Sales Support bei Kunden wie MoneYou, RaboBank und Mercedes Benz Bank.
Klärung von Detailfragen zur Geschäftsabwicklung in Deutschland, inklusive KiStAM und Logiken im Wertpapier- und Fondsgeschäft.
On-Demand Support bei gesetzlichen Änderungen und BMF-Schreiben.

Feb. 2008 - Okt. 2008

9 Monaten

Fachlicher Lead / Projektleitung Fachkonzeptionen

Dienstleister für private Großbanken

Fachverantwortliche Leitung von Business Analysten für Fachkonzepte und operative Prozesse im Rahmen der Abgeltungsteuer.
Qualitätssicherung der Konzepte in Zusammenarbeit mit Tax, Legal und Operations.
Spezialthema Verlustverrechnung auf Basis einer Saldenlogik und Entwicklung eines Rechenansatzes zur Verprobung des Steuerabzugs.
Mitwirkung an Eingaben an das Bundesfinanzministerium zur rechtlichen Einführung steuerlicher Korrekturen ohne rückwirkende Effekte.
Vertretung des Unternehmens in Arbeitskreisen für Steuern.

Jan. 2008 - Mai 2009

1 Jahr 5 Monaten

Frankfurt, Deutschland

Business Analyst

Global Custodian

Analyse der Auswirkungen der Abgeltungsteuer und Unternehmensteuerreform auf Unternehmensprozesse.
Überprüfung der Prozesse im Bereich Abrechnung Kapitalmaßnahmen und Funktion als Depotstelle für befristete, verbriefte Fonds.

Okt. 2007 - Jan. 2008

4 Monaten

Stuttgart, Deutschland

Business Analyst

Genossenschaftsbank

Analyse von Produktportfolien auf Einzelkundenebene zur Vorbereitung auf die Einführung der Abgeltungsteuer (§20 EStG).
Unterstützung des Vertriebs bei Detailfragen und Teilnahme an Kundenveranstaltungen.

Dez. 2006 - Bis heute

19 Jahren 2 Monaten

München, Deutschland

Manager / Inhaber

Eiglsperger Consultance

Selbstständiger Manager mit Fokus auf Banken und Software-Hersteller.
Senior-Experte für Steuerabwicklung, Kundendaten/KYC, (Steuer-)Compliance und Depotbankservices.
Projekt- und Programmmanagement für strategische Großprojekte mit Budgets bis zu 30 Mio Euro TCO.
Steuerung interner und externer IT-Dienstleister in komplexen Architekturen.
Führung von Projektteams mit bis zu 100 FTE.
Durchführung von Management-Workshops und Fachvorträgen.

Mai 2000 - Nov. 2006

6 Jahren 7 Monaten

München, Deutschland

Abteilungsleiter IT-Management / Gruppenleiter / Projektmanager

Financial Market Service Bank (HVB)

Abteilungsleiter für IT-Management und Mitglied im Management-Team.
Projektverantwortlicher für die Umsetzung der QI-Vereinbarung im HVB-Konzern (HVB, Financial Markets Service Bank, Vereins- und Westbank-Bank Hamburg).
Implementierung von Prozessen zum iterativen Kundenscreening für US-relevante Transaktionen und Dokumentation (W-8BEN, W-9).
Einführung systembasierter Lösungen für Dokumentation, Steuerabzug und Doppelbesteuerungsverfahren mit Meldungen via FITAX an den I.R.S.
Durchführung von IT-Reviews für Großprojekte nach massiven Kostensteigerungen inkl. Analyse der Auftragssituation und Erarbeitung von Maßnahmenkatalogen.
Gesamtprojektleitung für die Kursgewinnbesteuerung (§23c EStG) und Jahresbescheinigungen in Deutschland.
Identifikation von über 160 steuerlichen Geschäftsarten im Bereich Depotservices und Klärung von Anrechnungslogiken für ausländische Quellensteuer.
Integration von rund 60 Systemen auf eine einheitliche Transaktionslogik.
Projektverantwortung für die Europäische Sparsteuerrichtlinie und Meldung von EU-Ausländern an das BZSt.
Disziplinarische Führung von 20-25 Mitarbeitern im IT-Management und bis zu 180 Projektmitarbeitern (120 interne, 60 externe) im Peak.

Juli 1998 - Apr. 2000

1 Jahr 10 Monaten

München, Deutschland

Leitender Berater / Senior-Berater

debis Systemhaus

Leitender Berater für Finanzdienstleistungen im Geschäftsbereich Banken.
IT-Projektleitung für das Teilprojekt Finanzmärkte bei der Fusion des Eigenhandels der HVB mit der Hypo-Bank München.
Einarbeitung in Themen wie Wertpapiergeschäft, Settlement, Corporate Actions, Depotservice und Steuerdaten.
Unterstützung bei der Fusion des Einzelhandelsgeschäfts der HVB mit der Hypo-Bank München.
Entwicklung einer Online-Lösung für Sparkassen mit Anbindung an die Landesbank Karlsruhe/Stuttgart.
Führung von Projekten mit bis zu 80 Mitarbeitern.

Juli 1994 - Juni 1998

4 Jahren

Ulm, Deutschland

Systemmanager / Abteilungsleiter / Bereichsleiter

J. Ebner, Grafische Betriebe

Systemmanager in der Druckvorstufe.
Abteilungsleiter Vorstufe.
Bereichsleiter Vorstufe.
Disziplinarische Personalverantwortung für die Einheit Druckvorstufe (Werksatz, DTP, Fotografie, Repro, Montage, Plattenkopie).
Führung von anfänglich 72 Mitarbeitern mit dem Ziel der Konsolidierung durch Automatisierung und Einführung neuer Technologien.
Auswahl der Mitarbeiter für die Umschulung von handwerklicher Arbeit auf digitale Produktionsschritte in Abstimmung mit Personalabteilung, Betriebsrat und Geschäftsführung.

Okt. 1990 - Juni 1994

3 Jahren 9 Monaten

Softwareprogrammierer / Projektmanager

Dr. Rudolf Hell GmbH & Co KG

Softwareprogrammierer für Belichtersteuerung und -ausgabe für Hochleistungsbelichter und Proofdrucker (Assembler, C) in der grafischen Industrie.
Projektmanager für Bilddatenbank (Pascal).
Projektmanager für Softwareentwicklung im Bereich Ausgabemanagement und Arbeitsabläufe (Pascal, C).

Zusammenfassung

Leiter mit langjähriger Projekt- und Linienerfahrung

Großprojektleiter (bis 30 Mio € TCO)

Senior-Experte in den Bereichen: Steuerabwicklung (ESTG, Quellensteuer etc.), Kundendaten / KYC, (Steuer-)Compliance, Depotbankservices (KVG), Wertpapierabwicklung und -verwaltung. Gutes IT-Verständnis durch frühere Tätigkeit als Software-Entwickler

Fähigkeiten

Projekt- Und Programm-management
Budget- Und Projektplanung
Controlling Und Berichterstattung
Aufbereitung Von Top-management-entscheidungsunterlagen
Steuerung Interner Und Externer It-dienstleister In Gemischten Architekturen (Host, Middleware, Serverbasierte Lösungen, Idv)
Steuern (Kapitalertragsteuer, Quellensteuer, Dba Usa, Fatca / Crs, Umsatzsteuer Etc.) Inkl. Länderspezifischer Kenntnisse Für Die D-a-ch-region
Compliance (Datenschutz, Embargo, Geldwäsche) Und Implementierung Von Compliance-systemen (Fatca / Qi)
Vertiefte Bankenkenntnisse Im Bereich Wertpapierabwicklung, Depotbank, Kundendaten, Jahresend-reporting, Hauptbuch
Souveräner Umgang Mit Office-produkten: Excel, Ms Project, Ms Outlook, Office-automatisierung Mit Vba, Ibm Notes
Internationale Projekterfahrung Mit Multinationaler Beteiligung
Durchführung Größerer Workshops, Go-live-task Forces Sowie Projektmanagementseminaren
Diverse Öffentliche Vorträge Für Management Circle U. A.
Anwendungssysteme: Bsp Trade, Tributum, Avaloq, Fitax, Eurosig, Maboss, Thaler Suite (Sopra Banking) Und Andere Banksysteme; Hp Qc/alm, Jira, Zephyr, Tosca
Programmiersprachen: Vba, Pascal, Assembler, C, C++

Sprachen

Deutsch

Muttersprache

Englisch

Verhandlungssicher

Latein

Grundkenntnisse

Ausbildung

Okt. 1990 - Juni 1991

Lorem ipsum dolor sit amet

Computerwissenschaft

Okt. 1985 - Juni 1990

Technische Universität Berlin

Kommunikationswissenschaft · Berlin, Deutschland

Ludwig-Maximilians-Universität München

Magister Artium, Kommunikationswissenschaft · Kommunikationswissenschaft · München, Deutschland

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Direktbank

Projektleitung

Bank

Prüfer

Große Direktbank

IT-Projektleitung

WP-Insourcer / Spezialist für Fondsgeschäft

Business-Analyst

Bank - Spezialinstitut

Business Analyst

Eiglsperger Consultance

Projektleiter

HSBC

Projektleitung / Business Analyst

Fondsgesellschaft

Projektleitung / Business Analyst

Insourcer für Depotbankfunktion

Business Analyst

Beratungsunternehmen (adesso)

Projektleiter / Business Analyst

Private Großbank

Trainer / Business Analyst

DirectBank (MoneYou)

Stream Lead FATCA Reporting

Private Großbank

Business Domain Manager / Testmanager / Stream Lead

Private Großbank im internationalen Bankenkonzern

Berater / Business Analyst

Software-Hersteller

Fachlicher Lead / Projektleitung Fachkonzeptionen

Dienstleister für private Großbanken

Business Analyst

Global Custodian

Business Analyst

Genossenschaftsbank

Manager / Inhaber

Eiglsperger Consultance

Abteilungsleiter IT-Management / Gruppenleiter / Projektmanager

Financial Market Service Bank (HVB)

Leitender Berater / Senior-Berater

debis Systemhaus

Systemmanager / Abteilungsleiter / Bereichsleiter

J. Ebner, Grafische Betriebe

Softwareprogrammierer / Projektmanager

Dr. Rudolf Hell GmbH & Co KG

Zusammenfassung

Fähigkeiten

Sprachen

Ausbildung

Computerwissenschaft

Technische Universität Berlin

Kommunikationswissenschaft · Berlin, Deutschland

Ludwig-Maximilians-Universität München

Magister Artium, Kommunikationswissenschaft · Kommunikationswissenschaft · München, Deutschland

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