Arnd F.
Interims-Manager „Leiter Risikomanagement und Revision“
Erfahrungen
Mai 2024 - Okt. 2024
6 MonatenInterims-Manager „Leiter Risikomanagement und Revision“
Apleona
- Durchführung Interner Audits, Audit Planung und Follow Up
- Überarbeitung, Dokumentation und Weiterentwicklung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS)
- Risikomanagement: Jährliche Überarbeitung und Reporting
- Nachbesetzung des Leiters der Abteilung und zweier weiterer Mitarbeiter
- Übergabe der Funktion an den Nachfolger.
Okt. 2023 - Jan. 2024
4 MonatenManager Interne Kontrolle
Siltronic
- Überarbeitung und Dokumentation des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS)
- Identifikation und Festlegung der Schlüsselkontrollen
- Vorbereitung der Dokumentation für die Zertifizierung nach IDW PS982
- Aufstellung und Optimierung der Risikokontrollmatrizen der Geschäftsprozesse.
Juni 2023 - Okt. 2023
5 MonatenInterims-Manager Interne Kontrolle
Generika OTC
- Sicherstellung, dass die Anforderungen nach SOX eingehalten werden
- Koordination der Jahresabschlussprüfung im Bereich „SOX“ mit WPs, Management und Internal Audit
- Aktualisierung und Überarbeitung der DoA
- Überarbeitung der SOX-Kontrollen und deren Implementation.
Juni 2022 - Mai 2023
1 JahrConsulting im Projektmanagement KAIT-Implementierung (ähnlich DORA)
Immobilen Fondsgesellschaft (Tochter einer Internationalen Bank)
- Beratungsleistung zur weiteren Implementierung von KAIT
- Anlaufstelle für Abgleich und Angleichung mit der Governance der Stakeholder
- Absprache beim Erstellen/Prüfen/Aktualisieren relevanter Dokumente
- Konsultation der Statusfeststellung der KAIT-Entwicklung
- Kommunikationswege mit externen Prüfern, der BaFin und den Stakeholdern
- IT-Outsourcing (SLA, KPIs, Controls) unter Berücksichtigung der Anforderungen aus KAIT (Projektbegleitung)
- Consulting für das Schulen interner IT-Mitarbeiter (COBIT, Outsourcing-Controlling, KAIT).
Juni 2022 - Dez. 2022
7 MonatenProjektunterstützung der Internen Revision Credit & Retail im Kartengeschäft (ähnlich DORA)
Landesbank
- Erhebung und Prüfung der aktuellen Verträge auf Vollständigkeit, Berücksichtigung gesetzlicher Anforderungen und Einhaltung der Vereinbarungen
- Prüfung der wesentlichen Auslagerung (Abwicklung des Kartengeschäfts)
- Prüfung der Vertragsunterlagen, Sichtung der Auslagerungssachverhalte auf Basis einer definierten Checkliste
- Ergänzende Prüfung vor Ort beim Dienstleister des Kreditkartengeschäfts
- Prüfung der aktuellen Prozesse und Kontrollen sowie deren ordnungsgemäße Umsetzung
- Prüfung auf Sachgerechtigkeit der aktuellen Prozesse inklusive Kontrollen und sachgerechter Implementierung.
Feb. 2022 - Aug. 2022
7 MonatenDefinition des Prüfungsumfangs und Unterstützung bei der Durchführung von IT-Prüfungen durch Kunden
Internationaler Zahlungsdienstleister
- Durchführung der IT-Revision
- Dokumentation und Analyse der GAPs
- Berichtsdokumentation
- Prüfung der Standardanforderungen an die IT.
Apr. 2021 - Jan. 2022
10 MonatenDefinition des Prüfungsumfangs und Durchführung von IT-Prüfungen
Bank
- Prüfung nach BAIT und MaRisk
- Prüfung der internen IT-Kontrollen (GITC) sowie der IT-Governance
- Prüfung der Technologieebenen (auch Cloud), Datenbanken und Betriebssysteme
- Prüfung von Auslagerungen unter Berücksichtigung der SLAs nach ITIL
- Prüfung der ERP-Systeme, überwiegend SAP und zusätzlich Agree21.
Okt. 2020 - Okt. 2020
1 MonateGAP-Analyse, ISO 27001 / BSI
Mittelständisches Unternehmen
- Aufnahme und Dokumentation der Schwachstellen der IT-Sicherheit.
Apr. 2020 - Bis heute
5 Jahren 9 MonatenDurchführung von IT-Prüfungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung
Verschiedene Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (Big 4/Next 20)
- IT-Audits bei Finanzdienstleistern
- Prüfung nach KAIT, BAIT, VAIT und MaRisk
- Prüfung der IT-Governance und internen Kontrollen (IKS), auch auf Basis von COSO/COBIT
- Prüfung von Auslagerungen unter Berücksichtigung der SLAs nach ITIL
- Prüfung der ERP-Systeme, überwiegend SAP
- Prüfung der Technologieebenen (auch Cloud), Datenbanken und Betriebssysteme (GITC).
Juli 2019 - März 2020
9 MonatenInterimsmanagement als Leiter der Internen Revision
Großer Einzelhandelskonzern
- Aufbau und Konsolidierung der Internen Revision inklusive Compliance und Governance
- Zusammenführung der beiden Revisionsabteilungen nach der Fusion
- Aufbau einer konzernweiten Filialrevision
- Standardisierung und Modernisierung des Revisionsansatzes.
Apr. 2019 - Mai 2019
2 MonatenUnterstützung bei der Anpassung der Regulatorik zum Outsourcing
Finanzdienstleister (Landesbank)
- Durchführung von Projektprüfungen
- Prüfung und Überarbeitung des Notfallkonzepts nach einem Sicherheitsvorfall
- Prüfung der Business Impact Analyse (BIA) und des Business Continuity Management (BCM).
Jan. 2018 - Bis heute
8 JahrenSenior Manager
Gehrke Maas Consulting
Jan. 2018 - Bis heute
8 JahrenExterner Datenschutzbeauftragter
Spezialversicherer
- Aufnahme und Analyse des Datenschutzniveaus
- Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter
- Überwachung und Kontrolle des Datenschutzniveaus.
Jan. 2018 - Juni 2019
1 Jahr 6 MonatenDurchführung von IT-Prüfungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung
Verschiedene Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (Big 4/Next 20)
- IT-Audits bei Finanzdienstleistern
- Prüfung nach KAIT, BAIT und MaRisk
- Prüfung der internen Kontrollen (IKS), auch auf Basis von COSO/COBIT sowie der IT-Governance
- Datenanalysen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung mit der Analysesoftware IDEA.
Jan. 2014 - Dez. 2017
4 JahrenLeiter Interne Revision
Kontron AG
- Etablierung der Revisionsfunktion als interner Berater für das interne Kontrollsystem und Compliance-Fragestellungen
- Erfolgreiche Revisionsprüfungen mit nachgewiesenen Verbesserungen der geprüften Prozesse
- Neueinführung des Risikomanagementprozesses
- Konzeptionelle Entwicklung und Einführung des SAP-Berechtigungskonzepts.
Jan. 2011 - Dez. 2014
4 JahrenLeiter Interne Revision, Compliance Manager und Datenschutzbeauftragter
APCOA Parking Holdings GmbH
- Erfolgreiche Prüfungen, die unter anderem Betrugsfälle aufdeckten und zu nachgewiesenen Verbesserungen der geprüften Geschäftsprozesse führten
- Etablierung einer gruppenweiten Filialrevision basierend auf dem neu erstellten Prüfungshandbuch für die Filialrevision
- Etablierung eines einheitlichen Risikomanagements in der gesamten Gruppe
- Entwicklung der Genehmigungsmatrix und Einführung in den Tochtergesellschaften im Rahmen der Weiterentwicklung und Stärkung des IKS
- Entwicklung und Einführung des Corporate Code of Conduct sowie des dazugehörigen Trainingsprogramms
- Einführung der Compliance-Hotline und des Meldungsmanagements.
Jan. 2005 - Dez. 2011
7 JahrenLeiter Interne Revision
Ratiopharm
- Einführung einer modernen, risikoorientierten Revisionsmethodik
- Initiierung von Sonderprojekten als Ergebnis kritischer Prüfungsergebnisse oder auf Wunsch des Managements, z. B. Einführung der konzernweiten Verkaufs- und Produktionsplanung mit dem Ergebnis einer deutlich erhöhten Liefertreue (>90 %) bei gleichzeitig reduzierten Lagerbeständen
- Aufdeckung eines Betrugsfalls im Kundenbereich und dadurch Verhinderung weiterer Schäden im höheren sechsstelligen Bereich
- Einführung und Betreuung des Risikomanagementsystems
- Erfolgreiche Leitung und Abschluss des IT-Ausgliederungsprojektes für ca. 150 Familiengesellschaften im Rahmen des Verkaufsprozesses der Ratiopharm, inklusive Dienstleisterauswahl und -management
- Stabilisierung der internen Kontrollprozesse (IKS) in der indischen Tochtergesellschaft, u. a. durch Entsendung eines Mitarbeiters zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des ERP-Systems.
Jan. 1989 - Dez. 2005
17 JahrenVerschiedene Positionen in den Bereichen Finanzen und Interne Revision
British American Tobacco p.l.c.
- Leiter Finanzen (2004–2005): Überarbeitung des gesamten Finanzberichtswesens, inklusive der SAP-FI- und CO-Module
- Prüfungsleitung und Audit Management (1999–2004): Führung eines internationalen Teams in drei Ländern, darunter Osteuropa und ehemaliges Jugoslawien
- Prüfungsleitung und Audit Management (1999–2004): Einführung eines neuen Managementprozesses für Steuerbanderolen (bis zu 60 % des Endproduktwertes) als Ergebnis eines Revisionsprojekts
- Prüfungsleitung und Audit Management (1999–2004): Risikomanagement in den neuen Ländern Süd- und Osteuropas.
Zusammenfassung
kundenorientiert, führungsstark, qualitätsbewusst und teamorientiert über 20 Jahre Berufs- und Führungserfahrung langjährige Erfahrung in verschiedenen Management-Positionen in der Internen Revision, im Controlling und in der Verwaltung
Sprachen
Deutsch
MutterspracheEnglisch
VerhandlungssicherFranzösisch
GrundkenntnisseNiederländisch
GrundkenntnisseAusbildung
RWTH Aachen
Diplom-Kaufmann · Aachen, Deutschland
Universität Hamburg
Vordiplom Betriebswirtschaftslehre · Betriebswirtschaftslehre · Hamburg, Deutschland
Zertifikate & Bescheinigungen
Anerkannter Prüfer für Interne Revisionssysteme
DIIR
Certified Internal Auditor
Controller-Diplom
Controller Akademie Gauting
Fachkraft für Datenschutz DSGVO zertifiziert
DEKRA
Lead Auditor ISO 27001
DGI®
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