Ina R.
Berater
Erfahrungen
Berater
ALL AML GmbH
Verantwortlich für fortlaufende Beratungsleistungen im Bereich AML-Compliance, einschließlich Untersuchungen, Schulungen und Beratung für nach AML-Vorschriften verpflichtete Organisationen, dabei Nutzung meiner vorherigen Erfahrung als Geschäftsführer derselben Organisation.
Gründer und Geschäftsführer
ALL AML GmbH
ALL AML ist ein Joint Venture von Berlin Risk und Two Towers und bietet einen Komplettservice für alle nach Geldwäschevorschriften verpflichteten Stellen, die externe Geldwäschebeauftragte (MLO) oder Know-Your-Customer-Dienste benötigen. ALL AML ist auf AML-Compliance, Coaching von MLOs und erweiterte Due-Diligence-Untersuchungen spezialisiert.
Beispielhafte Leistungen:
Externer Geldwäschebeauftragter für mehrere nach dem deutschen Geldwäschegesetz verpflichtete Stellen (September 2020 bis Dezember 2023).
AML-Beratungsleistungen, einschließlich:
Aufbau eines AML-Risikomanagements
Entwicklung von Richtlinien, Verfahren und Kontrollen
Konzeption und Durchführung von Mitarbeiterschulungen.
Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter
Two Towers Consulting GmbH & Co. KG
Two Towers Consulting ist eine Boutique-Beratung für Compliance mit den Schwerpunkten Datenschutz, Compliance-Management, Cyber-Risiko sowie Training und Coaching. Dazu gehört eine angeschlossene Anwaltskanzlei und ein Trusted Partner Network.
Beispielhafte Leistungen:
Stellvertretender und externer Datenschutzbeauftragter für verschiedene Unternehmen, darunter:
Ein Einzelhandelsunternehmen mit Tochtergesellschaften in Europa und den USA
Ein europäischer Hersteller
Ein internationaler Automobilhersteller
Ein internationaler Hersteller von Baumaschinen
Entwicklung und Einführung eines Compliance-Management-Systems bei einem deutschen mittelständischen Unternehmen im IT-Sektor (Januar bis Dezember 2023), einschließlich:
Erstellung von Richtlinien
Umsetzung
Schulungen
Hinweisgebersystem
DSGVO-Lückenanalyse (Audit) und Maßnahmenplan für einen Halbleiterhersteller
Compliance-Beratung und Schulungen für verschiedene Branchen, darunter Finanzwesen, Automobil- und Pharmasektor, mit namhaften Beispielen wie:
Deutsche Bank (in Zusammenarbeit mit der Steinbeis Hochschule Berlin)
Zwei europäische Zentralbanken
Beispielpublikationen/-vorträge:
Regelmäßige Beiträge im Blog von Two Towers und auf anderen Plattformen zu Themen wie:
Datenschutz im Recruiting
Konzeption und Umsetzung von Löschkonzepten
Minimierung von Risiken für Investmentgesellschaften durch starkes Datenschutz- und KI-Compliance-Management
Publikation in der Corporate Compliance Zeitschrift/CCZ 3/2024: "Datenschutz: Fehlende E-Mail-Verschlüsselung – ein DSGVO-Verstoß ohne Schaden? Ein Überblick und Perspektiven für Unternehmen."
Prokurist/Senior Manager/Teamleiter Forensic, Risk & Compliance
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fokussiert auf Forensic-, Risiko- und Compliance-Services auf Senior-Management-Ebene. Führung von Teams bei forensischen Untersuchungen, Risikoanalysen und Compliance-Beratungsprojekten für verschiedene Branchen, dabei unter Beweisstellung von Führungsstärke, analytischem Denken und juristischer Expertise.
Seniorberater
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Unterstützung großer Projekte für multinationale Konzerne mit Fachwissen in forensischen Untersuchungen, Risikoanalysen und Entwicklung von Compliance-Programmen. Leitung und Durchführung von Compliance-Audits und Schulungsworkshops.
Senior-Berater
KPMG LLP
Arbeitete im Londoner Büro an Beratungsprojekten mit Schwerpunkt Compliance und Risikomanagement. Erbrachte effektive Lösungen für multinationale Kunden mit Fokus auf Prüfungstechniken und fortgeschrittene Compliance-Strategien.
Researcher - Pre-Employment-Screening
Control Risks Group
Führte Pre-Employment-Screenings mit Fokus auf Risikoanalyse und Compliance-Überprüfung für multinationale Organisationen durch. Sorgte durch Forschungsmethoden für robuste Einstellungsverfahren.
Analyst für Compliance-/CSR-Forschung
SERM Rating Agency Ltd
Analysierte Compliance-Risiken und Leistungskennzahlen mit besonderem Fokus auf Corporate Governance und Strategien der unternehmerischen Sozialverantwortung. Erarbeitete Erkenntnisse und gab Empfehlungen zu Compliance und ethischem Unternehmensverhalten.
BAFA-registrierter Berater für geförderte Beratungsprojekte bei KMU seit Juli 2024.
Berechtigt zur Durchführung von CyberRisikoCheck (IT-Sicherheitsprüfungen) nach DIN SPEC 27076 seit April 2024, entwickelt vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).
Datenschutzbeauftragter (TÜV) seit Juli 2018.
ISO/IEC 27001 Lead Auditor-Zertifizierung (Februar 2009).
Certified Fraud Examiner (CFE) Zertifizierung erworben im September 2008 (derzeit pausiert).
Master of Commercial Law, LL.M., Abschluss Januar 2014 an der Universität des Saarlandes und der Universität Kaiserslautern.
Master of Educational Sciences/Gender Studies, Abschluss März 2004 an der Humboldt-Universität zu Berlin und der University of Essex.
Fokusbereiche:
- Bildungsforschung mit studienbezogenen Tätigkeiten am:
- Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (Februar-August 2001).
- Institut für Bildungsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin (Oktober 2000-März 2001).
Zusammenfassung
Welches Unternehmen wünscht sich nicht einfaches Geschäft ohne Überraschungen? Und doch werden viele Unternehmen Opfer absichtlicher oder unabsichtlicher Compliance- oder Sicherheitsverstöße.
Als Experte für die Verhinderung von Compliance-Verstößen interner oder externer Herkunft helfe ich seit vielen Jahren Unternehmen, ihre Risiken zu erkennen, geeignete Maßnahmen zu ergreifen und verdächtige Aktivitäten zu untersuchen.
Ich bin Wirtschaftsrechtsanwalt (LL.M.) mit Hintergrund in der Bildungsforschung und inzwischen fast 20 Jahren Erfahrung in der umfassenden Compliance-Branche. Viele dieser Jahre habe ich in leitenden Positionen bei renommierten globalen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften verbracht. Bis ich 2016 als Unternehmer eines der Gründungsmitglieder von Two Towers Consulting and Legal wurde.
Seit der Gründung von Two Towers im Jahr 2016 liegen meine Haupttätigkeitsfelder in allgemeiner Compliance und Datenschutz, einschließlich Informationssicherheit. Ich bin Analytiker und Auditor, Optimierer und Entwickler, Ermittler und Trainer. Ich "mache" Buchstaben, Zahlen, Technik und KI und biete meine generalistische Expertise als Projektberater oder -leiter sowie als externer Compliance- oder Datenschutzbeauftragter an.
Als Informationssicherheitsauditor und Datenschutzbeauftragter hatte ich die Gelegenheit, mich mit vielen gängigen und spezialisierten Business-Tools vertraut zu machen, von den weit verbreiteten wie SAP, Salesforce, MS 365, DocuSign, Cleverreach, Google Ads etc. bis hin zu spezialisierten Tools wie Roadmunk, Frontify oder DISPONENTgo.
Außerdem vernetze ich mich als aktives Mitglied relevanter Berufsverbände regelmäßig mit Kollegen und veröffentliche, schule und halte Vorträge zu meinen Fachgebieten und meiner Leidenschaft.
Sprachen
Ausbildung
Universität Kaiserslautern
Master im Wirtschaftsrecht, LL.M. · Wirtschaftsrecht · Kaiserslautern, Deutschland
Universität Saarbrücken
Master im Wirtschaftsrecht, LL.M. · Wirtschaftsrecht · Saarbrücken, Deutschland
Humboldt Universität zu Berlin
Master der Erziehungswissenschaften/Gender Studies, Schwerpunkt Bildungsforschung · Erziehungswissenschaften/Gender Studies · Berlin, Deutschland
Zertifikate & Bescheinigungen
BAFA-registrierter Berater für geförderte Beratungsprojekte bei KMU
Zugelassen für die Durchführung des CyberRisikoCheck (IT-Sicherheitsaudit) nach DIN SPEC 27076
Datenschutzbeauftragter (TÜV)
ISO/IEC 27001 Lead Auditor
Certified Fraud Examiner (CFE)
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